Dezenas de comerciantes de divisas prenderam o advogado dos EUA, James Comey, falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disse que as perdas relacionadas aos supostos negócios ilegais de moeda estrangeira foram em milhões. NOVA IORQUE, 19 de novembro de 1608212 Autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas Em uma ampla tentativa de fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira, em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As principais acusações acusaram os comerciantes de divisas em alguns bancos de fazer negócios fraudulentos projetados para perder dinheiro, em seguida, levando propinas em dinheiro de co-conspiradores que ganharam dinheiro com os negócios. Um agente secreto do FBI descobriu 123 operações fraudulentas que totalizavam 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e livremente regulamentado. Os negociadores de moeda na J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento mais proeminentes das nações, estavam entre os detidos. Também presos, disseram autoridades, eram operadores de chamados quartos de caldeiras que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro para o que retrataram como investimentos sólidos em moeda, simplesmente roubou o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com nomes sofisticados, o advogado James Comey, de Manhattan, disse a repórteres. Há muita tubarão naquela água, disse Comey. Nós, na aplicação da lei, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar. As autoridades enfatizaram que, embora a alegada fraude fosse generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava envolvido na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez de operar 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectados por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. Os encargos arquivados contra os 47 acusados incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve nenhuma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final da terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os detidos foi Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente. Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro financeiro mundial de Manhattans, quando se reuniram para beber antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, disseram autoridades do N. J. Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que não tinham medo porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2012 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído.47 comerciantes de forex presos Obtenha 47 comerciantes de forex presos Online Forex Trading Service System Forex Trading Free Web 47 comerciantes de forex prenderam 47 comerciantes de forex presos Obter 47 comerciantes de forex presos Online Forex Trading Service System Forex Trading Free Web 47 comerciantes forex presos 47 comerciantes forex presos Obter 47 comerciantes forex presos Online Forex Trading Service System Forex Trading Free Web 47 comerciantes forex prendeu 47 comerciantes forex presos Obter 47 comerciantes forex presos Online Forex Trading Service System Forex Trading Free Web 47 comerciantes forex Preso 47 comerciantes forex presos Obter 47 comerciantes forex presos Online Forex Trading Service System 47 comerciantes forex presos Obter 47 comerciantes forex presos Online Forex Trading Service System Forex Trading Free Web 47 comerciantes forex preso 47 comerciantes forex presos Obter 47 comerciantes forex preso Online Forex Trading Service System Forex Trading Free Web 47 fore X comerciantes prenderam 47 comerciantes forex presos Obter 47 comerciantes forex presos Online Forex Trading Service System Forex Trading Free Web 47 comerciantes forex presos Artical 47 comerciantes forex presos Negociação cambial exige atenção extrema universal porque é simplesmente o investimento mais lucrativo que você pode fazer. 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Você não precisa ser um especialista antes de colocar sua primeira troca, mas é aconselhável que você entenda o que é um par de moedas, como você pode ganhar dinheiro comprando ou vendendo e o que influencia os movimentos de preços na troca. 2.Use uma conta de demonstração primeiro Para negociar forex, você deve usar uma plataforma fornecida por um corretor. Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio também apresentou acusações separadas de fraude em tribunal federal contra o comerciante de divisas da Wall Street United Currency Group Inc. e seu CEO, Adam Swickle, quarta-feira. Em relação ao primeiro conjunto de taxas do governo federal, James Comey, advogada norte-americana do Distrito Sul de Nova York, disse a jornalistas que os funcionários da JP Morgan Chase, UBS, Societe Generale e Dresdner Kleinwort estavam entre os que foram presos como resultado De uma sonda secreta de 18 meses intitulada Operation Wooden Nickel. Os arguidos, disse ele, faziam parte do esquema de milhões de dólares que abrangeu todos os níveis do mercado de câmbio, desde os principais comerciantes até as operações da sala de caldeiras, onde profissionais financeiros fazem chamadas telefônicas para solicitar investidores individuais. As acusações incluem lavagem de dinheiro, conspiração, fraude de valores mobiliários e fraudes por fio. O esquema, conhecido entre os réus como o jogo ou pontos por dinheiro, envolveu negociações falsas de moeda que incluíam gorjetas pagas para aqueles que os organizaram, disse Comey. Em alguns casos, os negócios impróprios foram convertidos em dinheiro que seria entregue a pessoas em comensais, disse ele. As acusações alegam que milhares de investidores foram roubados. A Comissão de Valores Mobiliários e a Commodity Futures Trading Commission também deverão registrar cobranças. UBS disse em um comunicado: Este assunto envolve um único indivíduo na UBS que trabalha na área de câmbio em Stamford, Connecticut. Não há sugestão de que alguma das empresas da UBS esteja sendo investigada em conexão com este assunto. A UBS atualmente não possui evidências de nenhum impacto financeiro relevante para a empresa. J. P. Morgan Chase se recusou a comentar. Societe Generale e Dresdner Kleinwort não puderam ser alcançados. Uma série de duas décadas Ao longo de seis meses, a investigação descobriu 123 transações fraudulentas, disse Comey. Mas ele acrescentou que a alegada atividade ilegal está ocorrendo há mais de 20 anos. No final da tarde de terça-feira, o FBI invadiu o Centro financeiro mundial de duas cidades de Nova York e levou dezenas de comerciantes a algazarro. SUA ALERTA E-MAIL Sua fraude em moeda, fraude de títulos, um agente na cena das prisões disse à Reuters. Tem sido uma longa investigação. O agente pediu para não ser identificado. A NBC informou que os arguidos criticaram os investidores de varejo em pensar que estavam comprando operações cambiais de milhões de dólares quando não é possível que esses tipos de investidores participem de tais negócios. Um repórter da Reuters no 36º andar do Two World Financial Center testemunhou que os agentes do FBI removeram cerca de 10 caixas do escritório de uma empresa. Outros presos incluíram três corretores na corretora intermediária ICAP, que opera em um local diferente, disse um indivíduo à Reuters. E um funcionário do corretor da moeda, Madison Deane and Associates Inc., disse que sete funcionários da empresa também foram presos. A SEC alega venda de ações sem valor. Também na quarta-feira, a SEC cobrava o United Currency Group Inc. e seu diretor executivo, Adam Swickle, de arrecadar o dinheiro vendendo 700 mil ações sem valor para 21 investidores, em seguida, embolando o produto. Ao vender esses investimentos, a Swickle deturpou seus antecedentes, a identidade de outros diretores e diretores do United Currency Group, leia o extrato da SEC. Ele usou uma parte substancial do dinheiro para seu benefício pessoal. Nos documentos judiciais, a SEC acusou a Swickle, de 36, de enganar os investidores na compra de ações na empresa através de uma oferta de segurança não registrada, alegando que as ações em breve irão publicar. Ele criou a suposta empresa de câmbio em janeiro de 2001, segundo a denúncia. A SEC disse que o Swickle também mentiu sobre suas próprias qualificações e experiência em memorandos de colocação privada que descreveu (ele) como um empresário sofisticado com experiência em fusões e aquisições e na construção de uma importante organização de marketing. Na verdade, Swickle não teve essa experiência, disseram os documentos. Swickle não pôde ser alcançado para comentar. - A Reuters contribuiu para a história.
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